Раскрытие информации

Сертификат соответствия закону США «О борьбе с терроризмом»

В соответствии с законом США «О борьбе с терроризмом» (USA PATRIOT Act) и действующими нормативными актами Министерства финансов США американский банк или американский брокер (дилер) по ценным бумагам (подпадающие под надзор федеральных органов) обязаны запрашивать определенную информацию у любого «иностранного банка», имеющего корреспондентский счет в вышеуказанном американском финансовом учреждении.

Certification regarding correspondent accounts for foreign banks [PDF]

Заявление о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Falcon Private Bank соблюдает международные стандарты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и преступных деяний.

Деятельность организации Falcon Private Bank, штаб-квартира которой расположена по адресу Pelikanstrasse 37, 8021 Zurich, Switzerland (Швейцария), осуществляется в соответствии с требованиями Управления по контролю финансовых рынков Швейцарии (FINMA). Кроме того, Falcon Private Bank входит в Ассоциацию швейцарских банков (Schweizerische Bankiervereinigung) — саморегулируемой организации банков Швейцарии, формирующей кодекс принципов деловой этики и добросовестного ведения деятельности для участников банковского рынка Швейцарии.

Швейцария как член Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (МКФМ, FATF) утвердила ряд законов и положений, призванных обеспечить противодействие легализации преступных доходов в соответствии со стандартами, действующими в государствах — членах МКФМ и ЕС. Указанные нормативные акты направлены на отслеживание и предотвращение действий, связанных с легализацией преступных доходов и возможным финансированием терроризма.

В Falcon Private Bank действует программа по предотвращению легализации преступных доходов, в соответствии с которой банк не только соблюдает нормативные требования в этой сфере, но и придерживается швейцарских законов, нормативных актов и других документов по предотвращению легализации преступных доходов, финансирования терроризма, а также сопутствующих финансовых преступлений. В рамках упомянутой программы в банке обеспечивается соблюдение нормативных документов и процедур, назначение должностного лица, занимающегося вопросами противодействия легализации преступных доходов, проведение периодического инструктажа для соответствующих сотрудников и независимого аудита реализации программы.

В рамках борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма Falcon Private Bank контролирует соответствие реализуемых действий всем применимым законам об эмбарго и принимает все возможные меры для обеспечения соблюдения всех запретов и ограничений, а также выявления подозрительных действий. В зависимости от юрисдикции и направления деятельности, Falcon Private Bank использует автоматизированные и (или) неавтоматизированные инструменты контроля для выявления подозрительных действий и извещает правоохранительные органы о каждом таком случае в соответствии с применимым швейцарским законодательством. При возникновении любых вопросов или необходимости получения дополнительной информации обращайтесь по следующим координатам:

Legal&Compliance
Falcon Private Bank Ltd.
Pelikanstrasse 37
8021 Zurich
Switzerland
Phone: +41 44 227 5555
Email: Legal&Compliance@falconpb.com

Falcon Private Bank AML Questionnaire 2016 [PDF]

Закон Сингапура «О защите персональных данных»

По всем вопросам, связанным с Законом Сингапура «О защите персональных данных», обращайтесь по адресу: sgdpo@falconpb.com